За нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,Управлением к административной ответственности привлечены должностные лица ФГУП «Почта России»
По результатам проведения плановых проверок ФГУП «Почта России» (филиалов УФПС Ненецкого автономного округа и УФПС Архангельской области) обнаружены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - неисполнение должностными лицами ФГУП «Почта России» законодательства, в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшие непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По фактам выявленных нарушений в отношении директора УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» и заместителя директора УФПС Ненецкого автономного округа – филиала ФГУП «Почта России» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения административных дел старшим государственным инспектором Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вынесены постановления о привлечении должностных лиц ФГУП «Почта России» к административной ответственности в виде административного штрафа.
Последнее изменение: 06.08.2012 14:11